Es común guardar cada uno de los recibos luego de efectuar compras para hacer seguimiento de los gastos para declarar el respectivo impuesto en el mes de abril en Estados Unidos. Conoce junto a nosotros ¿Cómo reportar un fraude al IRS? Te indicaremos los pasos a efectuar para denunciar un fraude a Hacienda. ¡No dejes de leerlo!
Actualmente el Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos, estima una laguna fiscal que oscila hoy en día en la cantidad de cuatrocientos cuarenta y un millones de dólares anualmente.
A través del cumplimiento de la ley se logra recuperar alrededor de sesenta millones de dólares, siendo un proceso donde se requiere el empleo de más agentes en el campo arancelario.
TABLA DE CONTENIDO
¿Cómo Reportar Un Fraude Al IRS?
Para efectuar acciones referente a como reportar un fraude al IRS, se debe emplear un formulario.
Este lleva el siguiente número 3949-A, puedes descargarlo a través de este enlace.
Cabe destacar, no puedes emplear este documento para informar la conducta de un preparador de declaraciones de impuestos o dar información referente al bosquejo tributario inmoderado.
Es más, debes saber en lo referente como reportar un fraude al IRS, se mantiene la confidencialidad de la identidad de la persona que ha informado el fraude a los aranceles tributarios.
Con respecto, a las acciones que tienen que ver con un fraude son las siguientes a tener en cuenta:
- Exenciones o deducciones, las cuales son falsas
- Efectuar devoluciones ilegales a través de los pagos realizados
- Consignar documentos falsos o alterados
- No declarar todos los ingresos
- Ser parte del crimen organizado
- Faltar en la retención de impuesto
- No cumplir con las leyes tributarias
Muchas personas optan por enviar una carta en vez de emplear el formulario 3949-A, pero se debe incluir cada uno de estos detalles.
- Nombre y dirección de la persona o establecimiento al que estás denunciando
- Número del Seguro Social de la persona o número de identificación del empleador del establecimiento a denunciar
- Descripción breve del fraude tributario que estás denunciando
- Es más, debes indicar como te has enterado sobre el fraude cometido
- Indicar los años en que el fraude arancelario ha tenido lugar
- Identificar la cantidad en dólares del ingreso no declarado
- Luego debes indicar nombre, dirección y número telefónico de la persona que está denunciando el fraude fiscal
Incluso, puedes reclamar una recompensa por esta información relacionada a como reportar un fraude al IRS, empleando el formulario 211, puedes descargarlo a través de este link.
¿Por Qué Reportar Un Fraude Fiscal?
Es más, un fraude fiscal puede tardar varios años para completar una investigación referente a la evasión de impuestos. Si no existe condenación de las personas involucradas no podrás obtener la recompensa.
Al denunciar un evasor de impuestos, se puede obtener un ingreso que permita a la nación fortalecer el sistema de salud, carreteras, obras públicas, alcantarillas y programas sociales.
¿Qué Recompensas Ofrecen Por Denunciar Un Fraude Fiscal?
En relación a esta interrogante, una vez que ya sabes como reportar un fraude al IRS. La recompensa a recibir es la devolución de impuestos, multas intereses de los contribuyentes que hayan incumplido.
Este tipo de compensación va a determinarse de acuerdo al nivel de entrada y la clasificación de la evasión de impuestos, sea una empresa o individual.
Ahora bien, en lo referente al monto a recibir. De acuerdo al reglamento del Servicio de Rentas en el caso de las organizaciones empresariales.
Si estas disputan más de dos millones de dólares y se cumplen con los demás recaudos.
El IRS va a cancelar del quince al treinta por ciento del monto retirado. Siendo un gran incentivo en como reportar un fraude al IRS.
Este porcentaje se paga de igual forma en las personas naturales o particulares, en el caso de las entradas que exceden en el litigio en una cantidad de doscientos mil dólares.
Declaración De Información Fidedigna
Es imperante, entender que no es denunciar a una persona solo por que nos parece. Pues al firmar el formulario 3949-A se evidencia esta declaración.
Declaro bajo perjurio que solicita esta solicitud, mi declaración adjunta la documentación y afirmo que esta solicitud es verdadera y completa mi leal conocimiento y comprensión. Por lo que puedes ser culpable por perjurio.
Fraude Fiscal Y Brecha Fiscal En EEUU
Un punto a considerar en este interesante tema relacionado en como reportar un fraude al IRS, ingresar en la oficina del gerente para obtener pruebas que respalden el fraude fiscal no es una gran idea.
Ahora bien, si eres el contador de la empresa y sabes que la misma se encuentra incurriendo en prácticas para evadir impuestos.
Pues laboras con documentos que demuestran las trampas realizadas por la organización empresarial.
Estos papeles son una prueba fidedigna para presentar al Servicio de Impuestos Internos.
Cabe destacar, el Servicio de Impuestos Internos quiere mantener la privacidad del denunciante.
Pero si el caso va a la corte se requiere presentar las pruebas y se debe proporcionar el nombre de la persona que ha proporcionado el informe.
Razones Para No Denunciar Un Engaño
En este espacio, te podemos indicar algunas de las causas frecuentes, por las cuales no se hace el reporte del fraude ante el IRS.
Ten presente, que este artículo referente a como reportar un fraude al IRS es una guía informativa.
- Cuando denuncias al patrón, es mejor, hacer la denuncia si en verdad presentas la documentación y no por simple especulación
- En el caso que estés implicado en esta evasión de impuestos, es mejor, quedarse al margen de esta acción
- Si ayudaste a planificar este acto intencional, debes prepararte para asumir las consecuencias y no recibirás la respectiva recompensa
- Hacerlo por recibir la recompensa, tampoco es ideal, pues los trámites burocráticos son muy lentos por lo que no obtendrás dinero en forma inmediata
Como puedes evidenciar estas son algunas de las razones por las cuales es preferible no denunciar un fraude fiscal.
Recomendaciones Finales
Ya estás al tanto en como reportar un fraude al IRS, si estás interesado en recibir alguna recompensa por evasión de impuestos se debe presentar la declaración de los impuestos.
Al decidir denunciar a una empresa o una persona, de la cual tienes sospechas en que ha incurrido en prácticas evasivas.
Debes emplear el formulario del Servicio de Impuestos Internos, 3949-A2.
Mediante este formulario puedes proporcionar información básica referente al evasor de impuestos.
De igual forma se entrega datos del denunciante; los tipos de infracciones en que se ha incurrido demostrando documentos que avalen tal acción ante el gobierno de Estados Unidos.
Declarando los datos de información que permiten saber con certeza que la persona se encuentra evadiendo impuestos arancelarios ante el ISR.
Si la denuncia es referente a los impuestos federales sobre la renta, o estatales debes presentar las pruebas fidedignas que certifiquen tal acción.
Sin cometer perjurio contra una persona o establecimiento, pues el denunciante puede ser penalizado por esta actividad.
Obviamente, el Servicio de Impuestos Internos anima a los ciudadanos responsables a enviar informes sobre fraudes fiscales.
Logrando a favor una recompensa como infórmate de la actividad tributaria, siempre que esté dispuesto a identificarse y cooperar en el caso de ser necesario.
Si has decidido efectuar la denuncia de este fraude fiscal.
El denunciante se niega a aceptas las posibles consecuencias de la respectiva denuncia del fraude fiscal; no podrá recibir la respectiva recompensa.
Debido a que no estás colaborando con la justicia. Por ello, debes estar consciente en como reportar un fraude al IRS,.
Eres un candidato a recibir una gran bonificación monetaria durante el proceso judicial luego que seas parte de las declaraciones para culpar a la persona que ha realizado esta evasión tributaria.
Pues existe una gran cantidad de dinero que no se cancela como arancel tributario por varias empresas y cuentas individuales.
Aún existe una brecha de gran relevancia entre el evasor de impuestos y el Servicio de Impuestos Internos.
Aunque muchos han sido expuestos gracias a un desliz que han presentado frente a los empleados o por aviso de un transeúnte.
Siempre que estas personas presenten la conciencia moral y firmeza para denunciar estas acciones fraudulentas.
Para ayudar a la nación estadounidense en la solidificación de las finanzas.
Con el fin de beneficiar a la comunidad entorno a estos impuestos arancelarios.
Hemos finalizado este interesante tema, esperamos te sea de gran ayuda en cómo reportar un fraude al IRS. Ser lo más sensato posible; no caer en rivalidades que afecten la integridad del denunciante. Éxitos.
